Mötesprotokoll

Styrelsemöte

Plats: Zoom, videomöte

Närvarande och beslutande: Karin Granström (KAU), Tomas Gustafsson (Stora Enso) Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Catarina Bernau (Arvika kommun), Annie Johansson (Länsstyrelsen), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun), Ann-Kristin Magnusson (Billerud-Korsnäs), Andreas Moberg (Valmet AB).

1. Mötets öppnande
   Karin Granström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Presentationsrunda.
2. Val av mötessekreterare
   Hans Källsmyr valdes till sekreterare för mötet.
3. Godkännande av dagordning
   Dagordningen godkändes.
4. Föregående protokoll
   Förra mötet var årsstämman. Beslut: föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Reflektioner från årsmötet
   En reflektion var att vi skulle kunna ha nästa årsstämma utomhus på någon av våra mätplatser.
6. Planering framåt, avstämning av arbetsplan
   Arbetsplanen stämdes av. Provtagningsverksamheten fungerar bra. Detta föranleder inga åtgärder från styrelsen.
7. Ekonomigenomgång
   Ernst and Young sköter förbundets kassaförvaltning som konsult. Alla behörigheter har nu ordnats.
   Alla medlemmar utom en har betalt sina medlemsavgifter för året, påminnelser skickas till denna.
   Förbundets saldo på konto är 346 000 kr.
   Läget föranleder inga åtgärder från styrelsen.
   Ernst and Young bjuds in att ha ekonomigenomgång på nästa styrelsemöte.
8. Övriga frågor
   Adress till hemsidan: www.lvfvarmland.se
   Där finns protokoll och andra handlingar.
9. Nästa styrelsemöte
   Nästa styrelsemöte är den 28 januari på Zoom. Kallelse kommer.
   Nästa årsstämma är den 20 april. Då försöker vi få till ett besök på någon av våra mätstationer.
   Emma uppdrogs att kolla med våra provtagare om lämplig plats.
   Per-Anders kan sedan kolla med berörd kommun om att låna lokal för årsstämma.
10. Mötets avslutande
    Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet.

Årsmöte 2020

Plats: Distansmöte via Zoom

Närvarande: Catarina Bernau (Arvika kommun), Ola Persson (Region Värmland), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Tomas Gustavsson (Stora Enso), Marga Sandström (Stora Enso), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Hannah Heidkamp (Akzo Nobel), Britt-Marie Öjstrand (Årjängs kommun)

1§ Karin Granström, Karlstads universitet, valdes till mötesordförande och Emma Björkman, Länsstyrelsen, till mötessekreterare.

2§ Per-Anders Bergman och Hans Källsmyr valdes att justera förbundsstämmans protokoll.

3§ Förbundsstämman fastslog att mötet blivit utlyst i behörig ordning.

4§ Deltagarna presenterade sig och noterades i röstlängden.

5§ Efter föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2020, godkändes dessa av förbundsstämman.

Förbundsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

6§ Karin Granström valdes som ordförande för 2020-2021.

7§ Till ordinarie styrelseledamöter valdes in:

Ordinarie:
Per-Anders Bergman (Karlstads kommun) Omval 2 år
Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen) Omval 2 år
Ulf Jonsson (Region Värmland) Omval 2 år

Ersättare:
Andreas Rudsvik (Kristinehamns kommun) Omval 2 år
Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen)
Emma Björkman (Länsstyrelsen)
Tommy Brever (Region Värmland)

Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso) Nyval 2 år
Ulf Zetterman (Uddeholm AB) Omval 2 år
Catarina Bernau (Arvika kommun) Nyval 2 år

Ledamöter invalda i styrelsen vid 2020 års förbundsstämma som fortsatt är en del av styrelsen är följande personer:
Ordinarie: Ersättare: Andreas Rudsvik (Kristinehamns kommun), Ulf Eriksson (Skogsstyrelsen), Emma Björkman (Länsstyrelsen), Tommy Brever (Region Värmland)

Till valberedning på två år valdes Gertrud Gybrant, Länsstyrelsen Värmland, och Margareta Sandström, Stora Enso Skoghalls bruk AB.

8§ Inge Carlsson och Örjan Ström, båda från Region Värmland, samt ersättarna Bertil Hagelin och Jan-Erik Tjärngård är förbundets revisorer fram till år 2022. De anlitas av Region Värmland. Val av revisorer behövde sålunda inte göras.

9§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till arbetsplan och kostnadsbudget för verksamhetsår 2022.

10§ Förbundsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till medlemsavgift och fördelningsplan för år 2022.

11§ Inga övriga frågor.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Styrelsemöte

Plats: Skogsstyrelsen, Karlstad

Närvarande och beslutande: Karin Granström (KAU), Tomas Gustafsson (Stora Enso) Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun)

Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)

1. Inledning
   Hans Källsmyr hälsade välkomna och berättade kort om Skogsstyrelsens verksamhet.
2. Godkännande av dagordning
   Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll
   Beslut: föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Länsstyrelsens och Region Värmlands roller i luftvårdsförbundet framöver
   Region Värmland har kontaktat Länsstyrelsen och har låtit meddela att de menar allvar med att dra sig ur sitt åtagande att vara förbundets kassaförvaltare.
   Styrelsen diskuterade frågan och farhågan är att om Regionen börjar vackla i sitt engagemang så kommer andra medlemmar att ställa sig frågande till förbundets egentliga syfte och deras engagemang i det.

Beslut: För att undvika att förbundet löses upp, tänker vi oss följande upplägg:
Plan A: Karin kontaktar tf regiondirektör Peter Bäckstrand på Region Värmland och förklarar det allvarliga läget. Emma tar upp frågan med Länsstyrelsens ledning och försöker få dem att skyndsamt lyfta frågan med Region Värmlands ledning.
Plan B: Emma tar in offerter på vad det skulle kosta att köpa in tjänsten som kassaförvaltare samt räknar ut vad det skulle innebära för medlemsavgiften.
Plan C: Vi mejlar samtliga medlemmar och beskriver läget. Förklarar att inköp av kassaförvaltartjänst skulle innebära en höjning av årsavgiften. Samtidigt frågar vi om någon är villig att åta sig uppdraget att vara kassaförvaltare.
Plan D: Om Region Värmland står fast vid sitt beslut och om ingen medlem vill ta på sig att vara kassaförvaltare och om en majoritet av medlemmarna inte vill gå med på den höjning av medlemsavgiften som skulle krävas för att köpa in tjänsten, , så kan förbundet ev. bekosta kassaförvaltaren med eget kapital under 2020 för att köpa oss tid.
Plan E: lägga ner förbundet. Det kräver antingen att alla medlemmar är eniga, eller beslut på två på varandra följande årsstämmor varav minst en ska vara ordinarie.
Emma kollar även hur seriösa Länsstyrelsen är att minska sitt engagemang i förbundet.

5. Info om förbundet

• Förslag på att göra en infofilm med f.d. sekreterare Gertrud Gybrant. Emma har undersökt om Molkoms folkhögskola kan göra filmen, men de ville ha ersättning. En annan ide kom upp att Gertrud borde komma till årsmötet och berätta om förbundets historik och varför vi finns. Det ska vi i så fall lyfta på årsmötestiden, under punkten när vi pratar om förbundets framtid. Ev. skulle vi kunna filma samtidigt?
• Årsmöte 2020:
  Vi beslutade oss för att vara på Karlstads Universitet. Förslag på föredragningar: Miljösamverkan Värmlands tätortsmätningar mellan åren 2015-2019. Emma kollar om någon kan komma och redovisa det, antingen från konsultföretaget eller från Miljösamverkan Värmland. Emma bjuder in IVL.
  Emma ringer Ulf Jonsson och hör om vad han skulle prata om och även fråga om han kan stöta på för Regionens fortsatta roll i förbundet.
• Verksamhetsberättelse, budget och verksamhetsplan skrivs och mejlas ut av Emma. Verksamhetsplanen utgår från att förbundet finns kvar år 2021. Sen tar vi per capsulam-beslut på det. För att få styrelsens underskrifter på dessa handlingar läggs de en tid i Länsstyrelsens reception för att vara tillgängliga för de styrelsemedlemmar som har ärende i Karlstad, sedan får de skickas till övriga styrelsemedlemmar för påskrift.
• Universitetet kan stå för fikat.
• Ny valberedning – Emma frågar de nuvarande om de kan vara kvar.
• Ny styrelse – Emma sammanställer vilka poster som ska ersättas och skickar till valberedningen.

5. Ekonomigenomgång:
   Vi tittade på den ekonomigenomgång som Regionen precis skickat. Där såg vi att vi hade ett förhållandevis stort eget kapital.
   Beslut: Styrelsen godkände genomgången. Den kommer även att mejlas ut till samtliga i styrelsen.
6. Värvning av nya medlemmar:
   Inget nytt.
7. Avstämning arbetsplan
   Arbetet fortskrider enligt plan. Karin undrade över hur länge vi har avtal med IVL. Det är fram till år 2020.
8. Övriga frågor
   Inga övriga frågor lyftes.
9. Nästa styrelsemöte
   Årsmötet den 21 april.
10. Mötets avslutande
    Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet.