Närvarade och beslutande: Karin Granström (Karlstads universitet), Ann-Kristin Magnusson (Stora Enso Skoghalls bruk), Anna Nordlander (Länsstyrelsen), Hans Källsmyr (Skogsstyrelsen), Per-Anders Bergman (Karlstads kommun), Pernilla Strömgren (Region Värmland), Helen Halvardsson (Säffle kommun, deltog från 9:40 och framåt)
Adjungerade: Emma Björkman (Länsstyrelsen)
Övriga: Lovisa Ericsson, Rachel Stigh (Ernst & Young)
- Karin Granström öppnade mötet
- Eftersom Hans inte kunde delta på hela mötet, ändrades dagordningen så att den ekonomiska genomgången kom först.
- Ekonomigenomgång
Ernst & Young redogjorde för föreningens ekonomiska läge. Det ser överlag bra ut. Det enda som stack ut var att vi inte fått det bidrag för kassaförvaltningen som Region Värmland beslutat om. Det saknas för både 2022 och 2023.
Det är oklar om Region Värmland ska betala 40 000 kr som ett fast belopp eller om de endast ska ersätta oss för de kostnader vi har för kassaförvaltningen. Karin undersöker vad det står i beslutet och Emma kontaktar därefter Regionen och ser till att vi får pengarna. Två av medlemmarna hade inte betalt medlems- och undersökningsavgifterna. Emma kontaktar Trafikverket och Karin kontaktar Naturskyddsföreningen och påminner.
Dokumenten kommer skickas ut till styrelsen efter mötet och medlemmarna uppmanas att återkomma med eventuella frågor.
Lovisa flaggade för att Ernst & Young vill veta om någon i styrelsen är politiskt aktiv eftersom de behöver ha koll på om det finns någon som klassas som ”person i politiskt utsatt ställning”. Lovisa och Rachel kommer kontakta Emma om det längre fram.
Rachel, Lovisa och Hans avviker från mötet. - Föregående mötesprotokoll
Protokollet visades. Uppgifterna kring arbetsgrupp för att motivera medlemmar till varför det är viktigt att stanna kvar som medlem i föreningen samt att undersöka alternativ provtagare för Transtrandsberget har inte påbörjats. - Planering årsmötet i april
- Plats: Stora Enso Skoghalls bruk
- Datum: 25 april på förmiddagen
- Föreläsare: eftersom det är lite oklart om vi kommer kunna genomföra ett studiebesök på Skoghalls bruk, bildar Ann-Kristin, Karin och Emma arbetar ut ett förslag på upplägg. Ett förslag är att vi har skogstema. Styrelsen tyckte att IVL kunde dra en lightversion av resultaten från förra året, men att de även kunde vara med som en sakkunnig inom skogen.
- Valberedningen: Karin kontaktar dem för att påminna om arbetet som behöver göras och vilka ledamöter som planerar att avgå. Per-Anders flaggar för att han inte kommer fortsätta som ledamot nästa omgång. Anna meddelade att hon kommer ersättas som ledamot eftersom det har genomförts en omorganisation på Länsstyrelsen.
6. Avstämning arbetsplan
Provtagningen löper på som planerat. I december förra året fattade styrelsen ett per capsulam-beslut om att Säffle kommun, som utför provtagningen vid Södra Averstad, ska få 22 700 kr i ersättning. Detta eftersom deras kostnader inte motsvarade de 15 000 kr de tidigare fick.
7. Kommunikation
- Hemsidan (www.lvfvarmland.se) har nu flyttats över till Länsstyrelsen IT-miljö och den gamla har stängts ner. Emma har rensat bort en hel del från den gamla sidan och undrar om styrelsen tycker att det borde arkiveras i länsarkivet där vårt andra material hamnar.
Beslut: styrelsen ansåg inte att det digitala materialet behöver arkiveras eftersom det mest bestod av information som har sammanställts från andra källor. - Anna påpekade att vi borde ha en karta eller koordinater där man kan se våra mätplatser.
- Andra synpunkter var att ”Senaste inlägg” kan tas bort eftersom det är väldigt sällan det läggs upp något där.
- Vi har blivit kontaktade av Svenska luftvårdsföreningen som frågade om vi kunde ha något samarbete på något sätt. Styrelsen förslog att vi skulle bjuda in dem till årsmötet där de kan ha en liten informationspunkt.
8. Nästa styrelsemöte
Årsmötet den 25 april
9. Mötet avslutandes av Karin